证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—099
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于展望触发“联创转债”转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的执行真确、准确、圆善，莫得造作纪录、误
导性申诉或要紧遗漏。
极度指示：
称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即：11.64 元/股）
的情形，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，并实时履行信息露馅义务。敬请普遍投资者留意投资风险。
一、可退换公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公开荒行
可退换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公开荒行了 300 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 30,000.00
万元。
（二）上市情况
经深交所“深证上[2020]276 号”文情愿，公司 30,000.00 万元可退换公司
债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交游，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）转股期限
字据《深圳证券交游所股票上市王法》等干系法则和《联创电子科技股份有
限公司公开荒行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）
的商定，本次可转债转股期自可退换公司债券刊行兑现之日起满六个月后的第一
个交游日起至可退换公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16
日止）
（四）转股价钱休养情况
年度利润分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）
为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.1 元（含税），同期以成本
公积金向整体激动每 10 股转增 3 股，不送红股。字据《召募评释书》干系法则，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股休养为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“联创转债”
转股价钱休养的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，这次限定性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于本次限定性股票回购刊出不
休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
开荒行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公开荒行股票
的边幅向 18 名特定投资者非公开荒行东谈主民币平庸股 118,867,915 股（A 股），
干系股份已在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交游所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本加多至 1,047,896,002 股。字据《召募评释书》干系法则，
“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股休养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11
月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“联创转债”转股价钱休养的
公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记职责，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交游
所上市，以终端 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为计较基准，本
次刊行后公司总股本加多至 1,063,146,805 股。
字据《召募评释书》的干系法则，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
休养为 13.74 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起收效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。字据《召募评释书》干系法则，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股休养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255,000 股，终端 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
刊出完成后，字据可转债转股价钱休养的干系法则，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于回购专用证券账
户股份刊出不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，终端 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
据可转债转股价钱休养的干系法则，聚会公司干系股权激发缠绵回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的
《对于本次限定性股票回购刊出不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。字据《召募评释书》以及中国证券监督科罚委员会对于
公开荒行可退换公司债券的干系法则，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激发缠绵部分限
制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经计较转股价钱均未进行调
整，与本次权益分配派送现款股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上露馅的《对于联创转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交游所上市，以终端 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为计较基准，本次刊行后公司总股本
加多至 1,074,035,445 股。字据《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可
退换债券刊行的干系法则，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股休养为
起收效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日 总 股本 为 基 数， 公 司 总股 本 由
监督科罚委员会对于公开荒行可退换公司债券的干系法则，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股休养为 13.67 元/股，休养后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起收效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公
告编号：2022-136）。
的限定性股票授予登记职责，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券交游所上市，以终端 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可退换债券刊行的干系法则，计较“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。
详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
露馅的《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发缠绵向暂缓授予的激发
对象授予限定性股票登记完成暨不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
限定性股票激发缠绵激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次注
销股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以终端 2023 年 6 月 27 日总股本为基数，
公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。字据《召募评释书》
以及中国证券监督科罚委员会对于公开荒行可退换公司债券的干系法则，两次回
购刊出累计计较，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股休养为 13.70 元/
股，休养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起收效。详见公司于 2023 年 6 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-056）。
现款股利 0.090589 元。因回购专用账户执有本公司股份 2,240,000 股，不享有
参与利润分配的权力，本次权益分配实施后，字据股票市值不变原则，实施权益
分配前后公司总股本保执不变，现款分成总数分担到每一股的比例将减小，因此，
本次权益分配实施后除权除息价钱计较时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/
股元计较。字据《召募评释书》以及中国证券监督科罚委员会对于公开荒行可转
换公司债券的干系法则，本次权益分配派送现款股利累计计较，“联创转债”的
转股价钱将由 13.70 元/股休养为 13.69 元/股。详见 2023 年 7 月 5 日公司在《证
券 时 报》 《证 券日 报 》《 上海 证券 报》 《中 国 证券 报》 和巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于“联创转债”转股价钱休养的公告》（公
告编号：2023-060）。
限定性股票授予登记职责，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在深
圳证券交游所上市，以终端 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由
公开荒行可退换公司债券召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券
刊行的干系法则，本次授予限定性股票股份变动较小，“联创转债”转股价钱不
变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的
《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发缠绵向预留授予的激发对象授
予限定性股票登记完成暨不休养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：
限定性股票激发缠绵共 18 名股权激发对象限定性股票的回购刊出事宜，终端
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。字据《募
集评释书》以及中国证券监督科罚委员会对于公开荒行可退换公司债券的干系规
定，上述预留授予的限定性股票与本次两次激发缠绵回购刊出累计计较，“联创
转债”转股价钱不变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 12 月 26 日公司在《证券时
报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上露馅的《对于限定性股票回购刊出完成暨不休养可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2023-116）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
字据《召募评释书》干系条件法则：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续时刻，当公司股票在职意流通三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷落转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可退换公司债券的激动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的交游
日按休养后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正次第
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息露馅报刊
及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时刻。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），运行复原转股申
请并扩张修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩张。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
公司于 2024 年 7 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过《对于
不向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不欺诈“联创
转债”的转股价钱向下修正的权力，且自上述董事会会议决议公告之日起将来三
个月内（即 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 10 月 1 日），如再次触发“联创转债”
的转股价钱向下修正条件，亦不冷落向下修正决策。从 2024 年 10 月 8 日运行计
算，若再次触发“联创转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否欺诈“联创转债”的转股价钱向下修正权力。
从 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个交游日的收
盘价低于当期转股价钱（13.69 元/股）的 85%（即：11.64 元/股）的情形，若
后续公司股票收盘价不绝低于当期转股价钱的 85%，展望波及“联创转债”转股
价钱向下修正条件。
字据《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——可退换公司债券》
及《召募评释书》等干系法则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前
露馅修高洁略不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《召募评释书》的
商定实时履行后续审议次第和信息露馅义务；公司未按法则履行审议次第及信息
露馅的，则视为本次不修正转股价钱。敬请普遍投资者留意投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解联创转债的其他干系执行，请查阅公司于 2020 年 3 月 12
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《联创电子科技股份有限公司公
开荒行可退换公司债券召募评释书》全文或拨打投资者专线 0791-88161608 进行
不绝。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十二日
